Банк-оболочка - банк, не имеющий физического присутствия в юрисдикции и не являющийся филиалом регулируемого необолочечного банка??

Спасибо!

Я бы написал так:

Банк-оболочка -- банк, не имеющий физического присутствия ни в одной юрисдикции и не аффилированный с регулируемым банком, не являющимся оболочкой.

"Не являющийся филиалом" здесь использовать не стоит. Отношений аффилированности есть много: филиал; дочерний банк; владение пакетом акций, достаточным для поддержания операционного контроля; перекрестное владение; принадлежность к одной группе аффилированных лиц; значительный процент одних и тех же лиц в Советах директоров...

_____
Рудут,

Я с Вами опять сильно не согласен. :)

Про деятельность тут ничего нет, есть только про физическое присутствие (офисы с сотрудниками). Деятельность вполне можно вести без физического присутствия. Я могу открыть банк-оболочку на каких-нибудь далеких островах, потом этот банк может принять у меня деньги на депозит и мне же выдать кредит из этих денег (собственно, именно поэтому налоговые органы и не любят банки-оболочки и зажимают их всяко -- эти липовые кредиты можно использовать для серьезного уменьшения базы налогов).

Про данную юрисдикцию -- тоже ни слова (no physical presence in any jurisdiction).

Про "связанность" -- тоже. Простой пример -- банк-оболочка может иметь корреспондентский счет в "нормальном" банке. Связь? Связь. Но далеко не аффилированные отношения...