 |
|
link 16.01.2009 10:07 |
|
Subject: Помогите сформулировать, please. bank. Пожалуйста, помогите правиьлно сформулироватьI, the undersigned, hereby certify that this questionnaire has, to the best of my knowledge, been completed correctly and that ………………………(institution name) all its entities, including any wholly-owned subsidiaries, affiliates, or members, have policies, programs, and procedures in place designed to ensure compliance in all respects with regard to Visa programs and all anti-money laundering and anti-terrorist financing legislation and regulations in each jurisdiction in which it operates, and that any weaknesses identified as a result of regulatory review are being addressed and do not expose Visa programs to money laundering or terrorist financing. Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, что настоящая анкета, насколько мне известно, заполнена верно и что ………………………(наименование учреждения) и все его организации, в том числе все дочерние компании, филиалы (или отделения?) или члены, применяют политики, программы и меры по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, в отношении программ Visa и законов, применимых к предотвращению и положениями в каждой юрисдикции, и что любые упущения, выявленные регулирующим органом в результате проверки, будут устранены и не подвергают программы Visa ??? Заранее спасибо |
| По-моему, будет лучше, если принять entities - подразделения, wholly-owned subsidiaries - полностью принадлежащие дочерние компании, affiliates - родственные компании. |
|
link 16.01.2009 11:19 |
|
affiliates - еще вариант: связанные лица, аффилированные лица. anti-money laundering. Вот перевод выражением, взятым из законодательства Украины: предотвращение и противодействие отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем. В России должно быть подобное правовое клише; попробуйте в правовой системе "Гарант" поискать соответствующий федеральный закон. anti-m .... and anti-terrorist financing = .... и финансированию терроризма (опять же клише из украинского законодательства) |
| You need to be logged in to post in the forum |