| |||
adequate verification | |||
client due diligence (money laundering); customer due diligence; know your customer; know your client; due diligence |
надлежащая проверка: 18 фраз в 9 тематиках |
Бізнес | 1 |
Банки та банківська справа | 2 |
Дипломатія | 1 |
Загальна лексика | 3 |
Засоби масової інформації | 1 |
Міжнародний валютний фонд | 5 |
Системи безпеки | 1 |
Фінанси | 1 |
Юридична лексика | 3 |