| English | Russian |
| a bookmaker's anti money laundering software | программное обеспечение букмекерской конторы для противодействия отмыванию денег (financial-engineer) |
| anti-money laundering actions | мероприятия по линии противодействия отмыванию денег (Alex_Odeychuk) |
| anti-money laundering and combating the financing of terrorism | противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма (VLZ_58) |
| anti-money laundering controls | работа по противодействию отмыванию денег (совокупность мероприятий по противодействию отмыванию денег, незаконно полученных от оборота наркотиков, уклонения от уплаты налогов, контрабанды, краж, шантажа, взяточничества и других видов преступной деятельности Alex_Odeychuk) |
| anti-money laundering controls | мероприятия по противодействию отмыванию денег (незаконно полученных от оборота наркотиков, уклонения от уплаты налогов, контрабанды, краж, шантажа, взяточничества и других видов преступной деятельности Alex_Odeychuk) |
| anti-money laundering controls and procedures | мероприятия и процедуры по противодействию отмыванию денег (CNN, 2019 Alex_Odeychuk) |
| anti-money laundering measures | меры противодействия отмыванию денег (англ. цитата – из документа FATF Alex_Odeychuk) |
| anti-money laundering oversight | надзор за нормативно-правовым соответствием в сфере противодействия отмыванию денег (Alex_Odeychuk) |
| anti-money laundering regime | режим противодействия отмыванию денег (англ. цитата – из документа FATF Alex_Odeychuk) |
| anti-money-laundering and counter-financing of terrorism regime | режим противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Alex_Odeychuk) |
| assess the effectiveness of the anti-money laundering regime | оценивать эффективность режима противодействия отмыванию денег (англ. цитата – из документа FATF Alex_Odeychuk) |
| failures in anti-money laundering controls | провал работы по противодействию отмыванию денег (незаконно полученных от оборота наркотиков, уклонения от уплаты налогов, контрабанды, краж, шантажа, взяточничества и других видов преступной деятельности Alex_Odeychuk) |
| failures in anti-money laundering controls | провал мероприятий по противодействию отмыванию денег (незаконно полученных от оборота наркотиков, уклонения от уплаты налогов, контрабанды, краж, шантажа, взяточничества и других видов преступной деятельности; USA Today Alex_Odeychuk) |
| for anti-money laundering and counter-terrorism financing purposes | в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Alex_Odeychuk) |
| implement and maintain an anti-money laundering program | разработать, утвердить и выполнять программу противодействия отмыванию денег (Alex_Odeychuk) |
| implement and maintain an anti-money laundering program | разработать и выполнять программу противодействия отмыванию денег (USA Today Alex_Odeychuk) |
| meet anti-money laundering, bribery, corruption and sanctions regulatory obligations | выполнять юридические обязанности по борьбе с отмыванием денег, взяточничеством, коррупцией и соблюдению санкционных режимов (Alex_Odeychuk) |
| serious failures in anti-money laundering controls | провал мероприятий по противодействию отмыванию денег, повлёкший тяжкие последствия (USA Today Alex_Odeychuk) |
