enhanced due diligence

Terms containing enhanced due diligence | all forms | exact matches only | in specified order only

Subject	English	Russian
sec.sys.	carry out enhanced due diligence on a customer	проводить углублённую идентификацию клиента (financial-engineer)
sec.sys.	pay special attention by applying enhanced due diligence to transactions with persons and financial institutions	уделять особое внимание путём усиленной проверки операций c лицами и финансовыми учреждениями (англ. цитата – из документа FATF Alex_Odeychuk)
bank.	require enhanced due diligence on a commercial relationship	требовать выполнения усиленной процедуры идентификации, верификации и изучения клиента при установлении деловых отношений (with ... – с ... theguardian.com Alex_Odeychuk)
bank.	require enhanced due diligence on a transaction	требовать выполнения усиленной процедуры изучения клиента при проведении финансовой операции (theguardian.com Alex_Odeychuk)