enhanced due diligence

Terms for subject Security systems containing enhanced due diligence | all forms | exact matches only | in specified order only

English	Russian
carry out enhanced due diligence on a customer	проводить углублённую идентификацию клиента (financial-engineer)
enhanced due diligence	углублённая идентификация (financial-engineer)
pay special attention by applying enhanced due diligence to transactions with persons and financial institutions	уделять особое внимание путём усиленной проверки операций c лицами и финансовыми учреждениями (англ. цитата – из документа FATF Alex_Odeychuk)