| Russian | English |
| биометрические персональные данные клиентов | customer biometric data (Alex_Odeychuk) |
| до проведения проверки возраста клиента | until age verification has been completed (Alex_Odeychuk) |
| достоверность полученной информации о клиентах и их конечных бенефициарных собственниках | reliability of information obtained on customers and their beneficial owners (англ. термин взят из доклада FATF: Money Laundering Using Trust and Company Service Providers. – Paris, 2010. – 104 р. Alex_Odeychuk) |
| клиенты, проходящие по санкционным спискам | customers who appear on sanctions lists (financial-engineer) |
| комплексная проверка клиентов в момент установления деловых отношений | controls for client acceptance (на наличие публичных (политически значимых) деятелей, близких или связанных с ними лиц, на наличие негативной информации о клиенте, контролерах и владельцах существенного участия в его уставном капитале, его конечном выгодоприобретателе, распорядителях его счета в банке (финансовом учреждении); USA Today Alex_Odeychuk) |
| комплексная проверка клиентов в момент установления деловых отношений на основе системы управления рисками | risk-based controls for client acceptance (на наличие публичных (политически значимых) деятелей, близких или связанных с ними лиц, на наличие негативной информации о клиенте, контролерах и владельцах существенного участия в его уставном капитале, его конечном выгодоприобретателе, распорядителях его счета в банке (финансовом учреждении), принимая во внимание уровень и критерии риска, установленные для клиента по системе управления рисками Alex_Odeychuk) |
| комплексная проверка клиентов в момент установления или во время поддержания деловых отношений | background checks into business relationships (на наличие публичных (политически значимых) деятелей, близких или связанных с ними лиц, на наличие негативной информации о клиенте, контролерах и владельцах существенного участия в его уставном капитале, его конечном выгодоприобретателе, распорядителях его счета в банке (финансовом учреждении); USA Today Alex_Odeychuk) |
| комплексная проверка клиентов в момент установления или во время поддержания деловых отношений на основе системы управления рисками | risk-based background checks into business relationships (на наличие публичных (политически значимых) деятелей, близких или связанных с ними лиц, на наличие негативной информации о клиенте, контролерах и владельцах существенного участия в его уставном капитале, его конечном выгодоприобретателе, распорядителях его счета в банке (финансовом учреждении), принимая во внимание уровень и критерии риска, установленные для клиента по системе управления рисками Alex_Odeychuk) |
| меры надлежащей осмотрительности в отношениях с клиентами | customer due diligence (эти меры имеют целью сбор и проверку информации об идентификации клиентов; англ. термин взят из документа PricewaterhouseCoopers Alex_Odeychuk) |
| меры надлежащей осмотрительности в отношениях с клиентами | CDD ("customer due diligence"; указанные меры имеют целью сбор и проверку информации об идентификации клиентов Alex_Odeychuk) |
| неудовлетворительное состояние дел по линии комплексной проверки клиентов в момент установления деловых отношений | poor controls for client acceptance (на наличие публичных (политически значимых) деятелей, близких или связанных с ними лиц, на наличие негативной информации о потенциальном клиенте, контролерах и владельцах существенного участия в его уставном капитале, его конечном выгодоприобретателе, будущих распорядителях его счета в банке (финансовом учреждении); USA Today Alex_Odeychuk) |
| неудовлетворительное состояние дел по линии специальной проверки клиентов в момент установления деловых отношений | poor controls for client acceptance (на наличие публичных (политически значимых) деятелей, близких или связанных с ними лиц, на наличие негативной информации о потенциальном клиенте, контролерах и владельцах существенного участия в его уставном капитале, его конечном выгодоприобретателе, будущих распорядителях его счета в банке (финансовом учреждении); USA Today Alex_Odeychuk) |
| отправка мошеннического сообщения с целью хищения конфиденциальных личных данных конкретного клиента банка | spear-phishing attack (и дальнейшего хищения денег с банковского счета клиента Alex_Odeychuk) |
| подтверждения источников происхождения средств клиента | the evidence gathered pertaining to a customer's source of funds (Alex_Odeychuk) |
| предпринять меры надлежащей осмотрительности в отношениях с клиентами | perform a customer due diligence (Alex_Odeychuk) |
| проводить проверку возраста клиента | verify customer age (Alex_Odeychuk) |
| проводить проверку возраста клиентов | carry out age verification checks (Alex_Odeychuk) |
| проводить проверку клиентов | carry out checks on customers (financial-engineer) |
| проводить углублённую идентификацию клиента | carry out enhanced due diligence on a customer (financial-engineer) |
| проводить углублённую проверку клиентов в момент установления или во время поддержания деловых отношений | investigate the business relationships (на наличие публичных (политически значимых) деятелей, близких или связанных с ними лиц, на наличие негативной информации о клиенте, контролерах и владельцах существенного участия в его уставном капитале, его конечном выгодоприобретателе, распорядителях его счета в банке (финансовом учреждении); USA Today) Alex_Odeychuk) |
| режим "клиент – сервер" | client/server mode |
| с учётом уровня риска клиента | in line with the customer risk posed (Alex_Odeychuk) |
| связь клиент – сервер | client-server communication |
| система удалённой идентификации клиентов | remote customer identification system (Alex_Odeychuk) |
| специальная проверка клиентов в момент установления деловых отношений | controls for client acceptance (на наличие публичных (политически значимых) деятелей, близких или связанных с ними лиц, на наличие негативной информации о клиенте, контролерах и владельцах существенного участия в его уставном капитале, его конечном выгодоприобретателе, распорядителях его счета в банке (финансовом учреждении); USA Today Alex_Odeychuk) |
| специальная проверка клиентов в момент установления или во время поддержания деловых отношений | background checks into business relationships (на наличие публичных (политически значимых) деятелей, близких или связанных с ними лиц, на наличие негативной информации о клиенте, контролерах и владельцах существенного участия в его уставном капитале, его конечном выгодоприобретателе, распорядителях его счета в банке (финансовом учреждении); USA Today Alex_Odeychuk) |
| среда клиент – сервер | client-server environment |
| технология удалённой идентификации клиентов | remote customer identification technology (Alex_Odeychuk) |
| углублённая идентификация клиентов и проверка источников происхождения денежных средств | EDD checks (financial-engineer) |
| удалённая идентификация клиентов | remote customer identification (Alex_Odeychuk) |
| ужесточить проверку возраста и личности клиентов | strengthen age and identity verification (Alex_Odeychuk) |
| электронный прибор для банковских расчётов с клиентами | electronic banking device |
